東方熱電：2009年年度股東大會決議公告

    【中國制冷網】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、重要提示

    1、本次會議無否決或修改議案的情況；

    2、本次會議無新提案提交表決；

    二、會議召開情況

    1、召開時間：2009年4月15日9：00時；

    2、召開地點：河北省石家莊市建華南大街161號公司會議室

    3、召開方式：本次股東大會采取現場投票。

    4、召集人：石家莊東方熱電股份有限公司董事會

    5、主持人：公司董事長李行宇先生

    6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定

    三、會議出席的情況

    本次股東大會采取現場投票制，出席會議的股東及代理人共2人，代表股份102，790，712股，占公司總股本34．32％。

    公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

    四、提案審議和表決情況

    本次股東大會審議通過了以下議案：

    1、審議通過了《2008年度董事會工作報告》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    2、審議通過了《2008年度監事會工作報告》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    3、審議通過了《2008年年度報告正文》和摘要

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

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    4、審議通過了《2008年年度財務決算的報告》

    2008年度財務決算已經由北京京都天華會計師事務所有限責任公司審計通過，2008年公司實現主營業務收入97235．18萬元，比去年同期下降1．05％，主營業務利潤－33059．68萬元，比去年同期下降2401．61％，凈利潤－33266．44萬元，比去年同期下降2969．63％。

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    5、審議通過了《2008年年度利潤分配預案》

    根據北京京都天華會計師事務所有限責任公司出具的年度審計報告，本公司2008年實現凈利潤為－33266．44萬元，提取法定盈余公積金7402．9萬元，本年度末可供股東分配的利潤為－15452．9萬元。

    根據公司本年度的財務狀況、經營成果和現金流量的實際情況，公司董事會擬定的2008年度分配預案為：本年度不分配也不進行資本公積金轉增股本。資金主要用于良村項目建設及補充流動資金。

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    6、審議通過了《關于續聘2009年年度審計機構的議案》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    7、審議通過了《公司2009年預計日常關聯交易的議案》（控股股東回避表決）

    表決情況：同意票15300股，反對票0股，棄權票0股。

    8、審議通過了《公司2009年向中電投財務公司貸款的議案》（控股股東回避表決）

    由于公司資金緊張，公司董事會根據本年度的財務狀況、經營成果和現金流量的實際情況，計劃向中國電力投資公司財務公司申請總額不超過3億元的貸款用于生產經營。同時，提請股東大會授權公司董事會在貸款額度范圍內處理相關事宜。

    表決情況：同意票15300股，反對票0股，棄權票0股。

    9、審議通過了《獨立董事述職報告》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：河北冀華律師事務所。

    2、律師姓名：馬躍彬。

    3、結論性意見：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。

    六、備查文件

    1、經與會董事簽字的2008年度股東大會決議；

    2、河北冀華律師事務所關于石家莊東方熱電股份有限公司2008年度股東大會的法律意見書（冀華股見字0907號）。

    特此公告

    石家莊東方熱電股份有限公司

    董事會

    2009年4月15日
    

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