海信科龍六屆董事會2009第六次會議決議

    【中國制冷網(wǎng)】本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）已于2009年4月1日以電子郵件及電話通知的方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第六屆董事會2009年第六次會議的通知》。2009年4月16日上午9：00，本公司第六屆董事會在廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室召開2009年第六次會議。會議應(yīng)到董事9人，實到9人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議形成如下決議：

    一、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《2008年度董事會工作報告》；

    二、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《2008年年度報告全文及其摘要》；

    三、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過本公司《2008年度利潤分配預(yù)案》：

    經(jīng)境內(nèi)外審計師廣東大華德律會計師事務(wù)所和德豪嘉信會計師事務(wù)所有限公司審計，按國內(nèi)會計準(zhǔn)則和國際會計準(zhǔn)則本公司2008年度虧損額度分別為人民幣226702萬元和人民幣231896萬元，本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

    四、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于續(xù)聘本公司審計師的議案》：

    本公司擬繼續(xù)聘請廣東大華德律會計師事務(wù)所和德豪嘉信會計師事務(wù)所有限公司分別為本公司2009財政年度境內(nèi)外審計機(jī)構(gòu)。

    本公司為審計本公司2008年度報告需支付給廣東大華德律會計師事務(wù)所的報酬為人民幣80萬元，需支付給德豪嘉信會計師事務(wù)所有限公司的報酬為港幣240萬元，相關(guān)業(yè)務(wù)及差旅費用由公司承擔(dān)。

    五、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《本公司董事會針對保留意見的審計報告所涉及事項的專項說明》（詳見附件一）。

    六、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于本公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》：

    ①計提存貨跌價準(zhǔn)備共計人民幣1251.01萬元；②計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計人民幣505.60萬元；③計提壞賬準(zhǔn)備共計人民幣1227.34萬元。上述減值準(zhǔn)備不涉及關(guān)聯(lián)方。

    七、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《2008年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

    《2008年度內(nèi)部控制自我評價報告》已于同日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《公司審計委員會關(guān)于境內(nèi)外審計機(jī)構(gòu)2008年度公司審計工作的總結(jié)報告》（詳見本公司2008年年度報告全文第３５頁）；

    九、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于修改＜公司章程＞有關(guān)條款的議案》（詳見附件二）；

    十、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于修改＜股東大會議事規(guī)則＞有關(guān)條款的議案》（詳見附件三）。

    以上第一、二、三、四、六、九、十項議案須提交本公司2008年股東周年大會審議。

    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司

    董事會

    2009年4月16日